电声股份(300805) - 董事会秘书工作制度

广东电声市场营销股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过；2021 年 8 月 24 日第二届董事会第二十一次会议第一次修订；2023 年 8 月 24 日经第三届董 事会第五次会议第二次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会 议第三次修订。） 广东电声市场营销股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东电声市场营销股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书 依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 业务规则以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 ...