科远智慧(002380) - 第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-039 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合 公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下： 战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞 峰先生 审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生 提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生 薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生 上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任 公司董事职务，则自动失去委员资格。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会一 五次会议于2025年9月12日下午以现场方式召开。会议通知于2025年9月8日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参 ...