电声股份(300805) - 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-052 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》 , 公司定于 2025 年 9 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 9 月 12 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司治理制度的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》,其中部分事项尚需提交股东大会审议。 2025 年 9 月 12 日,公司董事会收到股东梁定郊先生(持有公司 112,262,400 股,占公司总股本的 26.46%)以书面形式提交的《关于提请公司 2025 年第一次 临时股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决策效率,梁定郊先生 ...