亚华电子(301337) - 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

| 公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 | 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 | | --- | --- | | 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任 | 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任 | | 而免除或者终止。 | 而免除或者终止。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之 二以上表决通过，同时提请股东会授权法定代表人及其授权人办理章程备案等相关事 宜。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-045 山东亚华电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制 定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公 ...