科远智慧(002380) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-040 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12 日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第七届董事会三名非独立董事、三名独立董事，与2025年8月25日召 开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董 事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现将具体情况 公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由上述七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三 名，非独立董事中设职工代表董事一名。具体名单如下（简历附后）： 非独立董事：刘国耀先生（董事长）、胡歙眉女士（副董事长）、曹瑞峰先 生、刘铭皓先生（职工代表董事）； 独立董事：王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生 ...