雪浪环境(300385) - 独立董事专门会议议事规则（2025年9月）

独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及公司《独立董事制度》等的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 江苏雪浪环境科技股份有限公司 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席专门 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第八条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公 ...