亚华电子(301337) - 子公司管理制度（2025年9月）

山东亚华电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强 化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的管理 手段，运用现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及投资 者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则为股东）、董事会（或 执行公司事务的董事）、监事会（或监事）或审计委员会（或委员）。 公司通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事、监事或委员， 对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 ...