亚华电子(301337) - 董事会秘书工作制度（2025年9月）

山东亚华电子股份有限公司 第七条 公司聘任董事会秘书之前应当向交易所报送以下资料： 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工作 制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘书任 期三年，任期届满可以续聘。 第五条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时 间承担董事会秘书的职责。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 ...