骑士乳业(832786) - 独立董事工作制度

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-083 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》（以下简称"《指引》"） 等国家有关法律、法规和《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...