智立方(301312) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-037 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5.9 亿元（含本数）的自有资金进行 现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时， 为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 公司保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议已于 2025 年 9 月 10 日通过邮件或书面送达的方式通知全体董事，经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...