智立方(301312) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-035 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 张正辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 12 日 1、张正辉先生辞职报告； 2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞任的情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）收到非独立董 事张正辉先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，张正辉先 生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司其他职务。 张正辉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收 到辞职报告之日生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...