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海宁皮城(002344) - 海宁皮城六届十三次董事会决议公告
HCLCHCLC(SZ:002344)2025-09-12 13:00

| 证券代码:002344 | 证券简称:海宁皮城 | | | 公告编号:2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524046.SZ | 债券简称:24 | 皮城 | 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议 案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司治理结构进行调整,公司 董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人 进行确认,公司第六届董事会审计委员会成员仍由王保平先生、张洁女士、王进 先生组成,由独立董事王保平担任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。 公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 备查文件 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 9 月 12 日,海 ...