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西安饮食(000721) - 公司第十届董事会第十六次会议决议公告
XAYSXAYS(SZ:000721)2025-09-12 13:30

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025—034 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 董事。会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到 董事 9 名,会议由董事长刘勇先生主持。公司监事列席了会议。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司 章程(2025 年 9 月修订)》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 经全体董事审议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 原《股东大会议事规则》更名为《股 ...