奥 特 迅(002227) - 关于修订公司章程及部分管理制度的公告

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-064 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公 司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东 会议事规则》和《董事会议 ...