西安饮食(000721) - 董事会战略委员会实施细则(2025年9月修订)
西安饮食股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要,增强 公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定, 公司设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,依照《公 司章程》和董事会授权履行职责,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。委员会成员应具备与公司战略发展相关 的专业背景或经验。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同,任期届满,连选可以连任。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务,自其不再担任董事之时自 动辞去战略委员会职务。 第 ...