奥 特 迅(002227) - 董事会提名委员会工作细则（2025年9月）

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序。对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四章 决策程序 ...