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锦龙股份(000712) - 第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
JLGFJLGF(SZ:000712)2025-09-14 07:45

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2025-57 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 本议案的具体情况详见公司同日发布的《拟聘任会计师事务所的 公告》(公告编号:2025-58)。 本议案须提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")第十届董事会第二 十一次(临时)会议通知于 2025 年 9 月 11 日以书面结合通讯的形式 发出,会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事列席会议, 会议由公司董事长张丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘任中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构及内控审计机 构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公 司 2025 年度的具体审 ...