中南传媒(601098) - 中南传媒第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2025-034 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第六次会议于 2025 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董 事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集,采用记名投票方式,审议并通过 如下议案: 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》 (编号:临 2025-035)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司内幕信 ...