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中南传媒(601098) - 中南传媒董事会议事规则
CNSCNS(SH:601098)2025-09-14 10:00

董事会议事规则 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中南出版传媒集团股份有限公 司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,提 高董事会规范运作和科学决策水平,充分发挥董事会的经营 决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中南出版传媒集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 法律法规的规定,制定本规则。 第二条 董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 人, 职工代表董事 1 人。 董事会议事规则 由股东会解除其职务。董事任期 3 年,董事任期届满,可连 选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事 总数的 1/2。 第五条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高 级管理人员 ...