标榜股份(301181) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-058 江阴标榜汽车部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 9 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 公司董事会会议通知已于 2025 年 9 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事胡跃年先生、独立董事 刘斌先生、独立董事王金湘先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事 长赵奇主持，高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 经审议，董事会同意补选王金湘先生（简历详见附件 ...