沪宁股份(300669) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-034 （二）本次董事会于 2025 年 9 月 15 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决 的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电 子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本 次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的 有关规定，结合公司经营发展需要，同意选举董事长邹家春先生作为代表公司执 行公司事务的董事，并担任公 ...