*ST海华(600243) - 青海华鼎2025年第一次临时股东会会议资料

青海华鼎实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二○二五年九月二十五日 青海华鼎实业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 会规则》，本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定， 特制 定本须知： 一、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护会议秩序。 二、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的发 言时间不应超过五分钟。 三、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询， 回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露 公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其 指定人员有权拒绝回答。 会议议程 召开方式：现场与网络投票相结合 召集人：公司第八届董事会 主持人：董事长王封 四、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记 名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择 "同意"、"反对"或"弃权"之一，并以打"√"表示，未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的 ...