三江购物(601116) - 三江购物2025年第一次临时股东大会会议资料

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于审议《续聘公司 年度财务审计机构》的议案 2025 | 5 | | 议案二：关于审议《续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》的议案 | 6 | | 议案三：关于审议《取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案 | 7 | | 议案四：关于审议《修订〈股东会议事规则〉》的议案 | 43 | | 议案五：关于审议《修订〈董事会议事规则〉》的议案 | 53 | | 议案六：关于审议《修订〈关联交易管理制度〉》的议案 | 62 | | 议案七：关于审议《修订〈对外担保管理制度〉》的议案 | 74 | | 议案八：关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案 | 82 | | 议案九：关于审议《修订〈独立董事管理制度〉》的议案 | 92 | | 议案十：关于审议《补选公司独立董事》的议案 | 104 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公 ...