汇通集团(603176) - 汇通集团第二届董事会第十七次会议决议公告

第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议通知和资料于 2025 年 9 月 15 日通过电子邮件或专人送 达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会 的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2025 年 9 月 15 日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董 事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本次董事会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-067 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.86 元/股）的 情况，已触发"汇通转债"的转股价格向下修正条款。 为保障公司持续健康发展，优化资本结构，并综合考虑公司现阶 段的基本 ...