龙洲股份(002682) - 第七届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－049 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十五次（临 时）会议于 2025 年 9 月 15 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通 知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2．审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复的内部审核制 度〉的议案》。 同意公司制定的《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》。 表决结果：同意：9 票；反对： ...