华电能源(600726) - 华电能源2025年第一次临时股东大会会议材料

华电能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 2025年9月 会议议题 1.关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 2.关于更换公司董事的议案 3.关于公司与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协 议》暨关联交易的议案 4.关于公司 2025 年申请注册并发行超短期融资券和中期票 据的议案 5.关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 6.关于向控股子公司提供委托贷款的议案 华电能源 2025 年第一次临时股东大会会议材料之一 关于修订《公司章程》及附件 并取消监事会的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保障 公司和全体股东的合法权益。根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律、 法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司经营发展实 际，拟对《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 进行全面修订，公司将不再设置监事会，监事会的相关职 ...