华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料

山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年 9 月 22 日 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 2 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 议案 | 1.关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 7 | | | 议案 | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | | 议案 | 4.关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案 | 5.关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | 议案 | 6.关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案 | 7.关于制定《对外担保管理办法》的议案 12 | | | 议案 | 8.关于制定《对外投资管理制度》的议案 13 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...