金发科技(600143) - 金发科技第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-074 金发科技股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会 第十八次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、企业微信方式发出。 会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出 席 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民 共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金 发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，董事会一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《金发科技 股份有限公司 ...