路德环境(688156) - 第五届董事会第三次会议决议公告

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-037 路德生物环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 路德生物环保科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开 和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》 ...