京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号 写字楼三层 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-045 京沪高速铁路股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 2. 公司在任监事7人，出席7人； 3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,761 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,396,073,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 76.4344 | | ...