海程邦达(603836) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-069 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司增设 1 名职工代表董事，职工 代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，选举惠惠女士（简历见附件）为公司第三届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 海程邦达供应链管理股 ...