爱柯迪(600933) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于选举副董事长的议案》 同意选举张恂杰先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期为自 本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 9 月 ...