基蛋生物(603387) - 基蛋生物：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-041 基蛋生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程 序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定。 (一) 非累积投票议案 1、 ...