科汇股份(688681) - 第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-071 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-070）。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 9 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科 ...