灿瑞科技(688061) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025 年 9 月 12 日以现场会议方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召 开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-036 上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 为了防范外汇衍生品交易的风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制 度》。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...