浙大网新(600797) - 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

第十一届董事会第八次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-039 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 15 日 通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 12 日向全体董 事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事史烈回避本议案的表决。 同意选举公司董事长史烈先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 (二) 审议通过了关于确认公司第十一届董事会审计委员会成员的议案 议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 同意 ...