今飞凯达(002863) - 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-064 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第二十七次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶 龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举屠迪女士、胡剑锋先生、葛础先生为公司第五届董事会审计委员 会成员，其中屠迪女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。本次选举的审计 委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 ...