灿瑞科技(688061) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案 | 6 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》、《公 司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特 制定会议须知如下： 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会 场办 ...