科顺股份(300737) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

(一)会议召开情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-049 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 3A 楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生 ...