天富能源(600509) - 新疆天富能源股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订稿）

新疆天富能源股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《新 疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公 司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、 审计委员会、投资决策委员会、风险控制委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公 ...