红蜻蜓(603116) - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年9月）

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成 ...