中恒电气(002364) - 第九届董事会第三次会议决议公告

第九届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-46 杭州中恒电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于2025年9月15日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加 通讯表决的方式召开，经全体董事同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、仇向东、叶肖剑、曾平良、姜宁以通 讯方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议 了以下议案： 一、 以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于全资子 公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司2025年9月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易 的公告》。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2025年9月16日 公司境外 ...