景兴纸业(002067) - 八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-061 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日向全体董 事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十九次会议的通知，公司八届董事会第 十九次会议于 2025 年 9 月 15 日 16:30 在公司 707 会议室召开, 应参加本次会议表 决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，其中董事汪为民、王志明、 朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议 由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案》 选举董事长朱在龙先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人， 任期与第八届董事会任期一致。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 ...