友邦吊顶(002718) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-052 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2025 年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 鉴于各位董事已充分知悉公司第六届董事会第三次会议的召开时间和审议事项，为尽快 完成对本次会议有关议案的审议，豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董 事会通知义务。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意选举时沈祥先生（简 历附后）为代表公司执行公司事务的董事， ...