旺能环境(002034) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-80 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以通讯及现场口头方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免本次 会议通知时间要求，会议于 2025 年 9 月 15 日下午在公司总部三楼会议室以现场加通 讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 三、备查文件 1、第九届董事会第十三次会议决议 旺 ...