东方国信(300166) - 第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-060 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-061）和修订 后的《公司章程》。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 临时会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 三、备查文件 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 第六届董事会第一次临时会议决议 特此公告。 根据公司经 ...