恒拓开源(834415) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-088 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 公司原董事会秘书刘军军先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，为进一步 完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公 ...