嘉美包装(002969) - 第三届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-056 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...