商络电子(300975) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-052 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025年9月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年9月11日以专人 送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司 董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 2、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会综合 公司实际情况，对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）的相关要求进行了认真自查和论证，认为公司符合现行法 ...