丰光精密(430510) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-111 青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以口头方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上作出说明。"因今日公司 2025 年第三次临时股东会、2025 年第二次职工 代表大会刚刚选举出第五届董事会，为了及时选举董事长、选举审计委员会成员 并聘请高级管理人员，故决定在第五届董事会成立后通过口头方式通知立即召开 第五届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明。 5、会议主持人：半数以上与会董事推举董事李军先生主持。 6、会议列席人员：全体 ...